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/2019-03-02 21:11

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、会议通知情况:上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()于2019年1月23日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月14日交易日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月13日下午15:00至2019年2月14日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:上海市浦东新区华夏东路1539号上海皇廷花园酒店文华楼华东厅;

  6、会议主持人:由于董事长蒋华女士出差,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

  7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计16人,代表股份81,277,053股,占公司有表决权的股份总数的33.7068%。

  出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计16人,代表股份81,277,053股,占公司有表决权的股份总数的33.7068%。。

  参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司有表决权的股份总数的0%。

  2、公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京植德(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

  1、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  3、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  表决情况:获得的选举票数为81,277,053票,占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%,当选。

  其中,获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为191,280票,占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

  表决情况:同意81,277,053股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意191,280股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意81,277,053股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意191,280股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  表决情况:同意81,277,053股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意191,280股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  该议案为特别决议事项,表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  表决情况:同意18,577,053股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况为同意191,280股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司为该议案的关联股东,在审议该议案时已回避表决。表决结果通过。

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的各项决议合法有效。

  2、北京植德(上海)律师事务所出具的《关于上海康达化工新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“康达新材”)2019年2月14日召开的职工代表大会民主表决,选举朱秀芳女士担任公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),并与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事耿学军先生、孔立军先生共同组成公司第四届监事会,监事任期三年,与第四届监事会任期一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。朱秀芳女士最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员,不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

  朱秀芳,女,1971年11月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权。毕业于上海市环境工程学校。自1991年至今任职于康达新材,主要从事质量检测方面工作,现任康达新材职工监事、兼任康达新材工会主席。无其他兼职情况。

  朱秀芳女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)第四届董事会第一次会议通知于2019年2月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2019年2月14日下午16:00在公司会议室以现场表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举,本次会议由董事王建祥先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

  全体董事一致选举王建祥先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王建祥先生简历详见附件。

  详情请阅2019年2月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()刊登的《关于选举公司董事长和副董事长的公告》(公告编号:2019-024)。

  根据公司董事长的提名,董事会一致同意聘任陆企亭先生为公司第四届董事会名誉董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陆企亭先生简历详见附件。

  详情请阅2019年2月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()刊登的《关于聘任陆企亭先生为公司名誉董事长的公告》(公告编号:2019-025)。

  全体董事一致选举姚其胜先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会通审议过之日起至第四届董事会届满之日止。姚其胜先生简历详见附件。

  详情请阅2019年2月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()刊登的《关于选举公司董事长和副董事长的公告》(公告编号:2019-024)。

  4、逐项审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》的四项子议案:

  4.1会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》;

  审计委员会委员:周华先生(主任委员)、姚海放先生、刘君女士。其中周华先生为会计专业人士。

  4.2会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》;

  战略委员会委员:王建祥先生(主任委员)、姚其胜先生、刘丙江先生、王远立先生。

  4.3会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

  4.4会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》。

  上述人员的简历详见2019年1月23日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的2019-011号公告《第三届董事会第三十五次会议决议公告》。

  上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期自本次董事会审议通过之日起三年,至第四届董事会届满为止。

  经公司董事长提名,决定聘任姚其胜先生为公司总经理兼总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。姚其胜先生简历详见附件。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详情请阅2019年2月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  结合公司实际情况,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任8名副总经理,相关情况如下:

  6.1会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任宋兆庆先生为公司常务副总经理的议案》;

  6.2会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任刘丙江先生为公司副总经理的议案》;

  6.3会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任程树新先生为公司副总经理的议案》;

  6.4会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任陆巍先生为公司副总经理的议案》;

  6.5会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任屠永泉先生为公司副总经理的议案》;

  6.6会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任王志华先生为公司副总经理的议案》;

  6.7会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任於亚丰先生为公司副总经理的议案》;

  6.8会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任沈一涛先生为公司副总经理的议案》。

  上述高级管理人员的简历见附件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  上述高级管理人员任期三年,自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会届满为止。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详情请阅2019年2月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  经公司总经理提名,决定聘任宋兆庆先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。宋兆庆先生简历详见附件。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详情请阅2019年2月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  经公司董事长提名,决定聘任沈一涛先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈一涛先生简历详见附件。在本次董事会会议召开之前,沈一涛先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详情请阅2019年2月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  详情请阅2019年2月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()刊登的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:2019-026)。

  经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审核,决定聘任孟宪荣女士为公司内部审计负责人,专职负责公司内部审计工作,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。孟宪荣女士简历详见附件。

  经公司董事会秘书提名,决定聘任高梦影女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前,高梦影女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。高梦影女士简历详见附件。

  详情请阅2019年2月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()刊登的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:2019-026)。

  王建祥,男,1969年10月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位,正高级会计师。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师;唐山职业技术学院财经系教授;唐山曹妃甸新城管委会总经济师;现任唐山金融控股集团股份有限公司董事长,公司第四届董事会董事。

  王建祥先生未持有公司股份。王建祥先生现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外,王建祥先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王建祥先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  陆企亭,男,1940年3月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。陆企亭先生1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业,本科学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,上海市科技创业领军人物,国内胶粘剂行业知名学者,中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭先生从事胶粘剂开发与研究工作五十多年,具有扎实的理论素养和丰富的实践经验,曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭先生作为公司创始人,历任黑龙江省石油化学研究所研究室主任、康达新材董事长、总经理。

  陆企亭先生持有公司股份7,007,616股,占公司总股本的2.91%。陆企亭先生及其一致行动人合计持有公司16,183,811股股份,占公司总股本的6.71%。陆企亭先生为公司名誉董事长,不属于公司董事、监事及高级管理人员。

  姚其胜,男,1974年6月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于同济大学精细化工专业,上海市领军人才,高级工程师。自1998年至今任职于康达新材,历任公司研发部副经理、经理、副总经理、研究所负责人、董事长等职务。现任公司第四届董事会董事。

  姚其胜先生持有公司股份1,456,800股,占公司总股本的0.60%。姚其胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  宋兆庆,男,1970年1月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业,高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长;唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理;唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐山金融控股集团股份有限公司董事,公司第四届董事会董事。

  宋兆庆先生未持有公司股份。宋兆庆先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、监事等职务。除此之外,宋兆庆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  刘丙江,男,1970年9月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于河北经贸大学会计专业,注册税务师。1991年9月参加工作,历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管;唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理;唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理;乐亭县渤港物贸有限公司财务经理;现任唐山金融控股集团股份有限公司董事,公司第四届董事会董事。

  刘丙江先生未持有公司股份。刘丙江先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、监事等职务。除此之外,刘丙江先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  程树新,男,1983年3月出生,蒙古族,中国国籍,无境外居留权。中南民族大学金融学学士,东北财经大学工商管理硕士,会计师,国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理,探路者户外用品股份有限公司资金经理,唐山湾国际旅游岛投资公司融资部经理,卓达集团资本运营中心融资经理,2014年12月至今任北京开源投资有限公司总经理,公司第四届董事会董事。

  程树新先生持未有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。程树新先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  陆巍,男,1973年11月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业。自1995年至今任职于康达新材,历任销售部经理、风电事业部经理,副总经理、董事、总经理。

  陆巍先生持有公司股份1,456,800股,占公司总股本的0.60%。陆巍先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。陆巍先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  屠永泉,男,1957年12月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。大专学历,电气自动化工程师。自2010年至今任职于康达新材,历任公司生产总监、董事。

  屠永泉先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。屠永泉先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  王志华,男,1976年3月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权,毕业于山东轻工业学院制浆造纸专业,上海交通大学高级经理工商管理SMBA。自2005年至今任职于康达新材,历任公司风电事业部副经理、风电事业部经理、董事。

  王志华先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王志华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  於亚丰,男,1982年9月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权。毕业于淮海工学院制药工程专业,学士学位,上海交通大学高级经理工商管理SMBA。高级工程师。自2006年至今任职于康达新材,历任复合事业部经理,聚氨酯事业部经理。

  於亚丰先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。於亚丰先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  沈一涛,男,1988年8月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位,上海财经大学数量经济学在职研究生。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2011年至今就职于康达新材,历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。

  沈一涛先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。沈一涛先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  孟宪荣,女,1986年4月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权。毕业于南京审计学院,审计专业本科学历,具有国际注册内部审计师(CIA)资格。曾就职于上海土木方圆建设发展有限公司财务部、仪邦置业集团有限公司财务部,自2016年3月至今就职于康达新材,历任公司内审部内审专员。现任公司内审部负责人。

  孟宪荣女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孟宪荣女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  高梦影,女,1992年9月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学历,法学学士。2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾就职于三全食品股份有限公司证券事务部,自2018年1月至今就职于康达新材证券部。现任公司证券事务代表。

  高梦影女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。高梦影女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一会议通知于2019年2月9日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。会议于2019年2月14日下午5:00在公司会议室以现场表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。经全体监事推举,本次会议由监事耿学军先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

  全体监事一致选举耿学军先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。耿学军先生简历如下:

  耿学军,男,1972年8月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权。毕业于河北财经学院会计专业。历任职唐山银行总监,华夏银行唐山分行总经理,现任唐山金融控股集团股份有限公司副总经理,康达新材第四届监事会监事。

  耿学军先生未持有公司股份,耿学军先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外,耿学军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。耿学军先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月14日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会全体董事一致同意,选举王建祥先生为公司第四届董事会董事长,选举姚其胜先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司董事长和副董事长的简历详见2019年2月15日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的2019-022号公告《第四届董事会第一次会议决议公告》。

  根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应变更为王建祥先生,公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月14日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任陆企亭先生为公司名誉董事长的议案》。

  陆企亭先生于1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业,本科学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,上海市科技创业领军人物,国内胶粘剂行业知名学者,中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭先生从事胶粘剂开发与研究工作五十多年,具有扎实的理论素养和丰富的实践经验,曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭先生为公司创始人,历任公司董事长、总经理等职务,在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司在深圳证券交易所中小板上市。陆企亭先生对公司的成长壮大做出了杰出贡献,作为领军人物在公司发展过程中发挥了重要作用。

  根据公司董事长的提名,董事会一致同意聘任陆企亭先生为公司第四届董事会名誉董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。作为名誉董事长,陆企亭先生并非公司之董事、监事或高级管理人员,不参与公司治理。

  陆企亭先生作为公司名誉董事长,将在公司未来战略发展、管理变革、企业文化传承与发展等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助,更好地保障公司持续、健康、稳定发展,以更好的业绩回报股东、回报社会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月14日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》,同意聘任沈一涛先生为公司董事会秘书、高梦影女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  沈一涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。沈一涛先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

  高梦影女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  上述人员的简历详见2019年2月15日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的2019-022号公告《第四届董事会第一次会议决议公告》。

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